Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Завод Нижегородский Теплоход"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 606440, Нижегородская обл., г. Бор, ул. Луначарского, д. 128
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025201529044
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5246000240
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10509-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3802
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.03.2023
2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное;
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование;
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
2.3.1. дата проведения (дата окончания приема бюллетеней): 03 марта 2023 года, почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: 606440, Нижегородская обл., г. Бор, ул. Луначарского, д.128;
2.3.2. место проведения: не применимо, так как собрание проводилось в форме заочного голосования,
2.3.3. время проведения: не применимо, так как собрание проводилось в форме заочного голосования.
2.4. сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: кворум по вопросу повестки дня имелся – 57.8062%.
2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Назначение аудиторской организации ПАО ЗНТ для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за период с 01 января 2022г. по 31 декабря 2022г.
2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос № 1: «Назначение аудиторской организации ПАО ЗНТ для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за период с 01 января 2022г. по 31 декабря 2022г.»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 301 675;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П (далее – Положение) – 301 675;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 174 387;
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся – 57.8062%.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу: «ЗА» - 174 337; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: «Недействительные» – 50; «По иным основаниям» – 0.
Решение, принятое по данному вопросу: «Назначить аудиторской организацией ПАО ЗНТ для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за период с 01 января 2022г. по 31 декабря 2022г. ООО «Группа Финансы» (ИНН: 2312145943, ОГРН: 1082312000110, место нахождения: 109052, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 70, корпус 2, оф.16А, эт.1, пом.4)».
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
2.7 дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол №38 от 06 марта 2023г.;
2.8. вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции именные обыкновенные государственный регистрационный номер выпуска 1-01-10509-E, дата государственной регистрации выпуска - 05.05.1993г.; акции привилегированные именные типа А государственный регистрационный номер выпуска 2-01-10509-Е, дата государственной регистрации выпуска - 05.05.1993г.
3. Подпись
3.1. Главный юрисконсульт (Доверенность от 27.06.2022г.)
Светлана Владимировна Бурдо
3.2. Дата 06.03.2023г.